Martes, 22 Febrero 2022 16:17

¿Su empresa cuenta con un Oficial de Cumplimiento?

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¿Su empresa cuenta con un Oficial de Cumplimiento? Imagen-de-MasterTux-en-Pixabay

Consultamos a la abogada especialista en riesgos corporativos María Andrea Camacho Solana, quien nos explicó la importancia de este rol.

La ley colombiana establece como norma obligatoria que la gestión de riesgo de lavado de activos rige para un 70% de las empresas existentes en el país y que esta persona, denominada Oficial de Cumplimiento, debe velar por las regulaciones al respecto.

Actualmente en Colombia más de 17.000 empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades requieren de un oficial de cumplimiento, un líder que se encargue de velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de estos sistemas.

De esta manera, dicho oficial de cumplimiento de estar registrado ante las autoridades de vigilancia empresarial en el país, cumpliendo con los requisitos exigidos, entre ellos, con la formación y experiencia previa en el tema por un tiempo mínimo de 6 meses, estar domiciliada en Colombia y contar con las capacidades para ejercer estas funciones.

 

“Se hace necesario implementar políticas y procedimientos que permitan gestionar los riegos corporativos anteriormente mencionados, para evitar pérdidas o sanciones que pueden llegar a costar hasta más de 200 salarios mínimos; y que afectarían la imagen y la estabilidad económica de la compañía”, dijo María Andrea Camacho Solana, abogada de la Universidad del Norte especializada en Derecho Comercial, con estudios de posgrado en Boston University y con un curso de medicación y negociación de Harvard, y certificada internacionalmente en lavado de activos.

 

La profesional, gerente de Compliance Asesores, indica que la implementación de cuidados especiales a los fondos utilizados por las empresas, y sus procedencias, a cargo de los Oficiales de Cumplimiento, ocupan hoy las prioridades en el manejo de organizaciones públicas y privadas en riesgos mayores por el constante aumento de la circulación de dineros de dudosa procedencia.

Adicionalmente, recomienda revisar los ingresos y activos a 31 de diciembre del año anterior, con la finalidad de identificar si su empresa es sujeto obligado a implementar un sistema de gestión de riesgos corporativos.

La abogada y su equipo de profesionales brindan asesoría y consultorías especializadas en la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno transnacional, así como en evitar el ingreso de sumas con procedencias susceptibles de cuestionamientos por las autoridades de los países extranjeros como de Colombia.

Compliance Asesores

Una empresa que ayuda a otras empresas a prevenir ser usadas como instrumento para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y el soborno transnacional. Presta el servicio de Oficial de Cumplimiento y capacita a tu oficial de cumplimiento.

Además suministra equipos de apoyo temporales o permanentes. Cuenta con un equipo de profesionales de altas calificaciones para Colombia y el exterior. Responde a empresarios e interesados en la prevención del uso de dineros ilícitos. Fomenta la ética empresarial y el gobierno corporativo. Explica normas y obligaciones en materia de buen manejo de dineros en las sociedades.

Y ayuda a evitar la corrupción empresarial e implementa el Programa de Gestión Integral de Protección de Datos Personales.

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