Dicen que US$89,2 millones acabaron en las cuentas de 11 empresas y personas vinculadas con Corea del Norte, según documentos del banco JP Morgan Chase.

Los empresarios del sector textil confecciones dicen que la tarea no se ha hecho con juicio e invitan a sacar provecho de los TLC.

El conocimiento del cliente (Know Your Customer, KYC) es un factor fundamental en los altos costos del cumplimiento de la prevención de lavado de activos.