Lunes, 21 Septiembre 2020 15:17
Empresas de Pyongyang habrían lavado $175 millones en bancos de EEUU
Dicen que US$89,2 millones acabaron en las cuentas de 11 empresas y personas vinculadas con Corea del Norte, según documentos del banco JP Morgan Chase.
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Banca y finanzas
Sábado, 23 Noviembre 2019 00:04
Colombia tiene que ser más agresiva en exportaciones: Inexmoda
Los empresarios del sector textil confecciones dicen que la tarea no se ha hecho con juicio e invitan a sacar provecho de los TLC.
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Fábricas e inversiones
Viernes, 23 Agosto 2019 00:06
Financieras invierten USD 147 millones anuales para prevenir lavado
El conocimiento del cliente (Know Your Customer, KYC) es un factor fundamental en los altos costos del cumplimiento de la prevención de lavado de activos.
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Banca y finanzas